El director de la Agencia Tributaria en 2017, Santiago Menéndez, dej? claro a sus subordinados en varias ocasiones que no iba a consentir que se repitiera que un informe de Hacienda apareciera en los medios de comunicaci?n sin conocerlo él antes. Y m?s si era relativo a los Pujol. En un correo electr?nico ped?a "una explicaci?n inmediata" de por qué él no hab?a sido informado y calificaba de "absolutamente impresentable" e "indecente" que se fijara un criterio "sin que la Direcci?n de la Agencia sepa nada", es decir, sin haber sido consultado sobre un informe relativo al benjam?n de la familia del expresidente catal?n, Oleguer Pujol, por sus inversiones en Drago Capital.

Se trata de uno de los correos con los que se top? el Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona al investigar las irregularidades presuntamente cometidas por el bufete Equipo Econ?mico, fundado por el exministro Crist?bal Montoro. La Fiscal?a Anticorrupci?n descart? investigar esos mails, lo que llev? a la fiscal adscrita al caso, Carmen Garc?a Cerd?, a recurrir al art?culo 27 del Estatuto Fiscal para dejar clara su discrepancia con la orden recibida del jefe Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n. La Junta de Fiscales de la Fiscal?a Especial apoy? mayoritariamente el criterio de la jefatura, partidaria de no profundizar en estos correos, por 19 votos frente a cinco.

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Recreaci?n de un correo electr?nico del caso Montoro.
Nacho Garc?a
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El correo en cuesti?n, que ha podido ser consultado por esta redacci?n, muestra el enfado de Menéndez ante la publicaci?n en el diario 'El Mundo' el 4 de marzo de 2017 de una noticia titulada "Hacienda ve delito fiscal de Oleguer Pujol por la 'operaci?n Santander'", en referencia a la compra de 1.152 oficinas del Banco Santander. Seg?n la Agencia Tributaria, el hijo peque?o del expresidente catal?n no hab?a declarado los 2.637.336 euros que percibi? en las Islas V?rgenes Brit?nicas durante el ejercicio 2010 por su intervenci?n en esta operaci?n.

"Una explicaci?n inmediata"

"Quiero una explicaci?n inmediata de por qué se emite desde la Agencia un informe como el que se menciona hoy en 'El Mundo' y no sé que se ha enviado un informe en un tema de trascendencia medi?tica. Y lo que es peor, nadie me ha dicho absolutamente nada del criterio fijado cuando concurre DTE (declaraci?n tributaria especial) y presunto delito fiscal. Puede que comparta el criterio o no, pero es absolutamente impresentable y en mi opini?n indecente, que en algo as? se fije un criterio, aunque este sea el de dejarlo a la decisi?n del juzgado, sin que la Direcci?n de la Agencia sepa nada", criticaba el entonces director de la AEAT.

Es f?cil pensar que los funcionarios bajo sus ?rdenes no estaban acostumbrados, al menos hasta ese momento, a informarle de los auxilios judiciales (denominaci?n que reciben los requerimientos que llegan a la Agencia Tributaria procedentes de juzgados y tribunales para que informen como expertos en la materia en procedimientos judiciales), porque el mail termina con un "estoy francamente muy molesto. Lo he advertido demasiadas veces ya".

Parece que el mensaje, pese a su tono categ?rico, no logra el éxito esperado, porque en un correo electr?nico de justo un a?o después sigue recordando la necesidad de que la c?pula de Hacienda conozca ciertos informes antes de ser remitidos al juzgado. Un correo del 30 de abril de 2018 enviado a las 3.33 horas de la madrugada por el que entonces ya era jefe de la Oficina Nacional de Investigaci?n del Fraude, José Manuel de Alarc?n, a Santiago Menéndez también se refiere a informes tributarios de los Pujol.

"Sobre Jordi Pujol Ferrusola"

"Te anexo Nota sobre la noticia de Jordi Pujol Ferrusola que me mandaste ayer. El informe se emiti? en febrero de este a?o. En base a indagaciones de la UDEF (Unidad Central de Delincuencia Econ?mica y Fiscal) en la fase de instrucci?n y al an?lisis de documentaci?n obrante en la causa, se llega a la conclusi?n de que las facturas emitidas por dos sociedades amparan en realidad 'servicios' prestados directamente por Jordi Pujol Ferrusola", dice textualmente.

Santiago Menéndez le responde insistiendo en la importancia de estar informado de estos informes. "Es muy importante que antes de que se env?en este tipo de informes en el auxilio yo tenga conocimiento de los mismos", insiste.

Alarc?n contesta diciendo que le "hacen notas de todos los auxilios como Pujol o Gürtel antes de enviarlos al juez". Y precisa: "Si no te las mando todas es por no saturarte de papel. En adelante te las mandaré". Unas horas después, Menéndez insiste: "Un resumen y solo las de los pujoles".

En el sumario que se sigue en Tarragona aparecen varios correos en los que el director de la Agencia Tributaria pide informaci?n sobre la intervenci?n de miembros de la casa en labores de auxilio judicial. Una informaci?n que, seg?n otros correos, luego enviaba al jefe de gabinete del entonces ministro Crist?bal Montoro, al que terminaban siendo remitidos.

Caso Pretoria

Entre los correos electr?nicos enviados a Montoro también figuraban otros asuntos catalanes con trascendencia medi?tica, como los relativos al caso Pretoria, aunque en él no hubiera imputaciones por delito fiscal. En la causa por corrupci?n urban?stica en Catalu?a entre los a?os 2002 y 2009 que se sigui? en la Audiencia Nacional, el exsecretario de Presidència de la Generalitat*Llu?s Prenafeta*y*el 'exconseller' d'Econom?a Macià Alavedra,*ya fallecido, aceptaron casi dos a?os de prisi?n, al alcanzar un pacto con Anticorrupci?n.

El Tribunal Supremo confirm? la condena de 5 a?os y 8 meses de prisi?n impuesta por la Audiencia Nacional al exalcalde de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) Bartomeu Mu?oz, y se la rebaj? de 7 a?os a 4 a?os y 2 meses de prisi?n al exdiputado del PSC Llu?s Andrés Garcia S?ez, 'Luigi', al absolverle de un delito de falsedad documental y reducirse su condena por cohecho.

Un expediente a la fiscal

Los e-mails, que evidencian las maniobras de la c?pula de Hacienda con Montoro de ministro, est?n en poder del titular del Juzgado de Instrucci?n n?mero 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que investiga en secreto si los miembros del despacho Equipo Econ?mico (EE), que fund? en 2006 Montoro y del que se desvincul? dos a?os después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”, seg?n especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, al que ha tenido acceso esta redacci?n.

El juez dispone también de un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria que analiza el contenido de los correos electr?nicos que el jefe de Anticorrupci?n, Alejandro Luz?n, ha ordenado a la fiscal Carmen Garc?a Cerd? que no investigue por no considerarlos relevantes desde un punto de vista penal, criterio que fue refrendado por la Junta de Fiscales. El 21 de enero de 2002 el jefe de Anticorrupci?n conmin? a la fiscal, "ante las discrepancias ya surgidas en relaci?n con la direcci?n de esta causa", que se sometiera "al previo visado de esta jefatura y de su teniente fiscal, Antonio Romeral, todos los escritos" sobre el procedimiento.

Adem?s, Luz?n ha promovido la apertura de un expediente por falta muy grave contra la fiscal Garc?a Cerd?, a la que acusa de haber desobedecido su orden de no investigar un posible delito de revelaci?n de secretos por el contenido de los emails que ha adelantado esta redacci?n. De hecho, Romeral fue nombrado responsable de esta parte concreta de la causa. De confirmarse la acusaci?n, la fiscal podr?a ser sancionada con una falta grave o muy grave. Esta ?ltima acarrear?a su expulsi?n de Anticorrupci?n, y por tanto del procedimiento.

El ex jefe de gabinete de Montoro Felipe Mart?nez Rico, uno de los autores de los correos electr?nicos, es hermano de Ricardo Mart?nez Rico, que est? imputado en la causa de Tarragona, y que también fue hombre de confianza del exministro. En este procedimiento también est?n investigados de forma indiciaria los socios directores de Equipo Econ?mico Manuel de Vicente-Tutor y Salvador Ruiz Gallud. Este ?ltimo dirigi? la Agencia Tributaria entre 2001 y 2004. Una cuarta investigada es una empleada del despacho que fund? Montoro en 2006.







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