A Massoud Zandi, un empresario iran? que hace 20 a?os encandilaba a la 'jet set' madrile?a "gastando ingentes cantidades de dinero en fiestas de lujo", conduciendo "veh?culos de alta gama" y relacion?ndose con "pol?ticos y empresarios de primer nivel", le ha salido barato estafar tres millones de euros a los herederos de La Sepulvedana, una de las familias m?s ricas de Espa?a.

Este miércoles, seg?n ha podido saber El Peri?dico de Espa?a, del mismo grupo editorial, ha ratificado un acuerdo de conformidad en la Audiencia Provincial de Madrid en el que se establece una pena de cuatro meses de prisi?n sustituibles por una multa de 2.400 euros.

El hecho de haber devuelto los 3 millones de euros durante el proceso de instrucci?n habr?a servido como atenuante para la reducci?n de condena, aunque, eso s?, estuvieron a su disposici?n durante a?os.

Para poder ratificar presencialmente este pacto con la justicia, ha sido necesario que se levante la orden de busca y captura que todav?a pesaba sobre Zandi, que habr?a huido de Espa?a cuando se descubri? el enga?o. La Fiscal?a ped?a inicialmente dos a?os y medio de prisi?n para él.

Una vida de "gran ostentaci?n"

En su escrito de acusaci?n, el Ministerio P?blico explicaba que el empresario lleg? a Espa?a en la década de los noventa, y que, desde ese momento, transmiti? una imagen de alta solvencia empresarial en la industria petrol?fera, exhibiendo "una vida de gran ostentaci?n y fastuosidad".

De hecho, resid?a en la Urbanizaci?n La Finca de Pozuelo de Alarc?n de Madrid y hac?a "uso de veh?culos de alta gama, relacion?ndose con pol?ticos y empresarios de primer nivel y gastando ingentes cantidades de dinero en fiestas de lujo".

Tras el fallecimiento del propietario del grupo La Sepulvedana, el acusado entr? en contacto con la viuda e hijo para forjar una relaci?n de amistad y cercan?a "en la que transmit?a esa posici?n acomodada mediante invitaciones en los mejores locales de la capital".

As?, poco a poco, se gan? su confianza, dijo la Fiscal?a, "con el ?nico objetivo de enriquecerse a costa del amplio patrimonio que sab?a que estos ten?an".

Inversiones petrol?feras

En este marco de confianza, primero les inform? de sus proyectos petrol?feros a través de la mercantil Star Petrolem, "y, en especial", de la intenci?n de obtener los derechos de una reserva subterr?nea en Sud?n del Sur, y a continuaci?n les invit? a financiar el proyecto mediante una inversi?n de tres millones de euros, al objeto de ser destinados ?ntegramente a la actividad petrol?fera.

Una vez convencidos, el 7 de julio de 2009, a través de la sociedad Dawton Group, la familia efectu? una transferencia de tres millones de euros a una cuenta del acusado en el Commercial Bank Of Dubai.

Una semana m?s tarde se formaliz? un contrato de financiaci?n entre ambas partes por dicho importe y con el mencionado fin, avalando tal operaci?n la mercantil Hypersonyc, de titularidad exclusiva del acusado y socia mayoritaria de Star Petroleum.

Una vez recibida la transferencia el acusado incorpor? a su patrimonio el total de la cantidad percibida "sin ingresarla en las arcas de Star Petroleum, ni destinarla a la obtenci?n del derecho de explotaci?n petrol?fera".

Ante la falta de respuesta sobre el destino del dinero y la explotaci?n petrol?fera, y tras requerir la devoluci?n, el 17 de octubre de 2013 ambas partes suscribieron una adenda al contrato a fin de que el mismo fuera devuelto antes del 15 de diciembre de 2013, abonando el acusado exclusivamente 50.000 euros para simular una inexistente intenci?n de devoluci?n que no se efectu? hasta varios a?os después y tras la intervenci?n de la justicia.



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